Lipravus sas

Ai soli fini di questo decreto le azioni, che costituiscono riciclaggio, sono le conversioni o il trasferimento di beni effettuate allo scopo di occultare o nascondere l’origine illecita degli stessi beni o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; oppure l’occultamento della reale natura, ubicazione, movimenti dei beni che provengono da attività crimonose; l’acquisto o l’utilizzo dei beni nonostante la consapevolezza che essi provenivano da attività crimonose.

Si considerano attività di riciclaggio anche le attività che hanno creato i beni da riciclare che si sono svolte nel territorio di un altro stato della Comunità Europea o di un Paese terzo.