In virtù di una serie di Direttive, Leggi, Decreti legislativi e Decreti legge in materia di prevenzione dell’uso dei proventi di attività illecite a scopo di riciclaggio, disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europee, provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, codici in materia di protezione dei dati personali, misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale è stato emanato il Decreto Legislativo 231/07 in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.
Lipravus sas
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