Lipravus sas

Per mettere in atto quanto richiesto dal Decreto è necessaria una cooperazione attiva dei destinatari della disposizione per adottare idonei provvedimenti e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno e valutazione e gestione del rischio al fine di prevenire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.