Lipravus sas

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque ignora le disposizioni previste dal presente decreto è punito con una multa da 2.600 a 13.000 euro.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, se l’esecutore dell’operazione omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale esegue l’operazione o dà informazioni false allora sarà punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con una multa che va da 500 a 5.000 euro; mentre se non fornisce informazioni sullo scopo o la natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false sarà punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 5.000 a 50.000 euro.

Chi non effettua le registrazioni prese in considerazione precedentementeo le effettua in modo tardivo o incompleto sarà sottoposto a una sanzione da 2.600 a 13.000 euro.

Chi è tenuto a effettuare la comunicazione e la omette rischierà la reclusione fino a un anno e una multa da 100 a 1.000 euro.